First Line KYC Officer

De First Line KYC Officer rol is een perfecte kans voor iemand met passie voor KYC en de beweging die de bank wil maken richting risk-based KYC. Jij bent de expert als het gaat om risico’s managen binnen de eerste lijn en de doorvertaling van beleid naar de dagelijkse praktijk.

Je bent onderdeel van het domein Know Your Customer & Financial Economic Crime. Dat domein is verantwoordelijk voor het minimaliseren van het risico dat mijn opdrachtgever en hun klanten onderdeel zijn van witwassen, fraude en terrorisme financiering. Op deze manier dragen ze bij aan een veilige samenleving. De scope is breed en bevat klant onboarding, klantreviews, klantscreening, transactiescreening en monitoring.

Jouw rol

De First Line KYC officer rol is een perfecte kans voor iemand met passie voor KYC en de beweging die mijn opdrachtgever wil maken richting risk-based KYC. Jij bent de expert als het gaat om risico’s managen binnen de eerste lijn en de doorvertaling van beleid naar de dagelijkse praktijk.

• Je hebt een heldere visie op risk-based KYC en bent de kartrekker in de transitie richting risk-based KYC.
• Je bent verantwoordelijk voor de KYC en Fraude standaarden binnen de eerste lijn, waar ze ons KYC en Fraude beleid combineren met inzichten uit de praktijk. Zo zetten ze heldere richtlijnen neer binnen de eerste lijn.
• Je bent verantwoordelijk voor (incl. het doorontwikkelen van) reporting & monitoring rondom KYC topics binnen de eerste lijn, denk hierbij aan reporting aan het NFRC (non-financial risk committee), opstellen van risico acceptaties, waivers en bewaken van de voortgang op KRI.
• Je hebt een goed beeld van alle marktontwikkelingen en weet hoe mijn opdrachtgever hierop in kan spelen.
• Je challenged de KYC policy vanuit een eerstelijns perspectief en stemt hierin af met tweede lijn.

Het team

De first line KYC officer is een nieuwe rol binnen deze bank waarin je veel samenwerkt met de product owners, customer journey experts en team leads binnen KYC. Daarnaast schakel je veel met compliance, ORM en legal.

Jouw profiel

Om succesvol te zijn in deze rol, beschik je over de volgende vaardigheden:

• WO werk- en denk niveau;
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als KYC expert in binnen de financiële sector;
• Je hebt ervaring in het balanceren van regulatory vereisten en een goede klant ervaring;
• Je hebt diepgaande kennis van wet en regelgeving op KYC & FEC gebied;
• Je bent een kartrekker, hands on met een can-do mentaliteit;
• Je bent goed in managen van stakeholders in een complex veld;
• Je beschikt over een groot zelflerend vermogen en maakt nieuwe materie snel eigen;
• Je bent vloeiend in Nederlands en Engels.

Proficiency in the Dutch language at a native-speaking level is required.

Interesse?

Spreekt deze rol jou aan? Ik ontvang dan graag jouw cv en motivatie. Voor meer informatie over de vacature, mail naar patricia@himanagement.nl. Ook ben ik te bereiken op 0630400141.